Law-Consulting

Качественные юридические услуги

info@law-consulting.ru

Проверка контрагента

Что такое проверка контрагентов и зачем она нужна?

Проверка контрагента – это ряд действий, направленных на установление: легальности регистрации, добросовестности и устойчивости финансового состояния юридического лица, с которым вы собираетесь заключить сделку.

Контрагент

Для юридических лиц проверка контрагента необходима и даже обязательна. Во-первых, для того, чтобы убедиться, что выбранный контрагент способен в полном объеме и в срок исполнить обязательства по договору, и у вас не будет убытков. А во-вторых, чтобы избежать претензий со стороны налоговой (проведение выездной налоговой проверки, снятие вычетов по НДС и других неблагоприятных последствий). Поскольку в России действует принцип проявления должной осмотрительности и осторожности, налоговые органы вправе наказывать слишком легкомысленных предпринимателей, которые заключают договоры с сомнительными компаниями.

Для физических лиц знания о проверке контрагентов также могут быть очень полезными. Если вы собираетесь совершить крупную сделку, не лишним будет проверить компанию, которой вы собираетесь отдать свои деньги. Это поможет вам избежать рисков и не потерять деньги.

Как провести юридическую проверку контрагентов?

Начинать нужно с проверки юридического статуса контрагента, путем получения выписки из ЕГРЮЛ (получение электронной выписки на сайте ФНС – бесплатно, за бумажную выписку необходимо уплатить госпошлину).

Если организация внесена в реестр, то далее вам нужно запросить у контрагента ряд документов, подтверждающих его статус:

  • свидетельство о государственной регистрации;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации;
  • устав;
  • решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
  • паспорт руководителя организации (2 и 3 страницы), проверить паспорт на действительность можно на сайте ФМС с помощью сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов»;
  • штатное расписание (если, например, необходимо установить, имеются ли у компании определенные специалисты под ваш заказ);
  • лицензию (если деятельность компании подлежит лицензированию);
  • бухгалтерскую отчетность организации за предыдущий год (также ее можно запросить в Росстате, она предоставляется бесплатно, если организация предоставляет сведения в органы статистики).

Сейчас большое количество информации можно самостоятельно и бесплатно найти на официальных сайтах госорганов. В первую очередь, это сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС России, где можно комплексно проверить компанию и ее руководителя. proverka-kontragentaТакже это сайт bankrot.fedresurs.ru, где также много полезной информации. На сайте kad.arbitr.ru вы можете проверить, как часто ваш будущий контрагент решает споры в судебном порядке, какие ему предъявляют требования, размеры требований.

Также необходимо провести анализ сайта компании (при наличии), отзывов о компании, полученных из независимых источников. Возможен выезд в место, где находится организация, и личное общение с руководителем и работниками.

Если у вас большое количество контрагентов, то их проверку можно проводить с помощью специализированных компаний. За определенную плату вы получите доступ к электронному сервису, с помощью которого вы проверите контрагента по всем перечисленным пунктам, получив результат проверки в форме удобной таблицы.

Результаты проведенной самостоятельно проверки можно оформить справкой или докладной запиской, описав проведенный анализ и приложив предоставленные контрагентом документы. Впоследствии эта справка может стать для вас оправданием перед налоговой.